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                【以案說法】興業銀行蕪湖分行提醒您:冒充銀行工作人員實施詐騙的風險提示

                2023-12-19 12:29:37 來源:安徽財經網   編輯:yuanxin   

                案情簡介

                興業銀行蕪湖銀湖中路支行對公客戶接到“銀行工作人員”電話,要求繳納保證金。經過客戶和該行核實信息后判斷該人員疑似詐騙分子,所幸發現及時,該公司未發生財產損失。

                處理情況

                12月1日下午14:30,興業銀行蕪湖銀湖中路支行柜員接到某單位財務人員電話咨詢,表示其單位蕪湖某新能源有限公司接到以我行賬戶年檢專員名義的電話,告知其因其單位近半年內未發生業務導致年檢失敗,現需要繳納一筆保證金至興業銀行年檢專用賬戶,并建議財務人員先添加興業銀行年檢專員的QQ號發送年檢所需材料并且了解后續繳款事宜,因此電話來電歸屬非蕪湖市,客戶表示疑惑,并未按其指令進行操作,隨后電話咨詢我行該情況是否屬實。我支行柜員立即提高警惕,查實后該通知并非我行發出,對方來電歸屬地為境外,且為電信詐騙高發地區。所謂年檢專員也并非我行員工,判斷對方為疑似冒充銀行工作人員騙取客戶賬戶信息并且騙取單位資金的詐騙分子,我支行確認該單位目前無財產損失,并且已向客戶進行風險提示及反詐騙宣導,只要涉及“公司錢財問題”,一定要再三核實!

                案例啟示

                通過電話、社交軟件冒充銀行工作人員,誘騙財務人員大額轉賬,是當前較高發的詐騙犯罪類型。廣大企業負責人和財務人員要提高防范意識,謹慎處理企業和個人信息,對以網絡身份開展的商業交往提高警惕、謹慎核實,切實規范財務制度,降低企業被騙風險。

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